证券代码：
603115证券简称：海星股份公告编号：
2025-038
南通海星电子股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
重要内容提示：
?股东会召开日期：2025年11月21日?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期时间：2025年11月21日15点00分召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年11月21日
至2025年11月21日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号—规范运作》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权不涉及
二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 关于制定和修订部分治理制度的议案 | √ |
| 2.01 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ |
| 2.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 2.03 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 2.04 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ |
| 2.05 | 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 | √ |
| 2.06 | 关于修订《对外担保制度》的议案 | √ |
| 2.07 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | √ |
| 2.08 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ |
、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经由2025年
月
日召开的第五届董事会第十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，并于2025年
月
日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。
、特别决议议案：议案１
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及应回避表决的关联股东名称：不涉及
、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603115 | 海星股份 | 2025/11/17 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年11月18日9:00-11:00，13:00-16:00。
（二）登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇西站大道528号，南通海星电子股份有限公司证券事务部，联系电话：0513-86726111，传真：0513-86572618。
（三）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
3、异地股东可用信函或传真方式登记，并提供上述（一）、（二）相同的资料复
印件。登记时间同上，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2025年
月
日下午16:00。本公司不接受电话登记。
六、其他事项
（一）联系方式
、联系人：苏美丽
、电话：
0513-86726111
、传真：
0513-86572618
、地址：江苏省南通市通州区平潮镇西站大道
号
、邮编：
226361
、电子邮箱：
sml@haistar.com.cn
（二）其他参加现场会议时，请出示相关证件的原件；与会股东的交通、食宿费自理。特此公告。
南通海星电子股份有限公司董事会
2025年10月29日附件
：授权委托书
报备文件提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书南通海星电子股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月21日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案 | |||
| 2.00 | 关于制定和修订部分治理制度的议案 | |||
| 2.01 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | |||
| 2.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | |||
| 2.03 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | |||
| 2.04 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | |||
| 2.05 | 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 | |||
| 2.06 | 关于修订《对外担保制度》的议案 |
| 2.07 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
| 2.08 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。