新经典文化股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年7月28日以电子邮件及微信的方式发出会议通知及相关资料，于2025年8月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开。会议应到监事

名，实到

名，由监事会主席杨静武先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年半年度报告》监事会认为：公司编制和审议《2025年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、全面、完整，客观地反映出公司本报告期内的财务状况。截止本报告审议日，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权。本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会及废除<监事会议事规则>的议案》为符合最新监管需求，不断完善公司治理结构，公司拟取消监事会及相关议事规则，由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会的相应职责。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》公司根据《公司法》及中国证监会于2025年最新发布的《上市公司章程指引》修订《公司章程》，全文已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》根据上海证券交易所《股票上市规则（2025年

月修订）》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及公司修订后的《章程》，结合公司实际情况，公司拟修订部分管理制度，并新增部分管理制度，共计

项。上述制度全文均已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权。本议案中9项制度尚需提交股东大会审议。具体内容详见《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

特此公告。

新经典文化股份有限公司监事会

2025年

月

日