宁波精达成形装备股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2025年

月

日在公司会议室举行。本次会议应参加表决监事

名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的定期报告及摘要。

（二）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

（三）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经核查，公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司

监事会2025年8月19日