证券代码：603088证券简称：宁波精达公告编号：2025-054

宁波精达成形装备股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况2025年

月

日，根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波精达成形装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕651号），同意公司向特定对象发行股份购买相关资产，募集配套资金不超过18,000万元的注册申请。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，截至2025年5月

日止，公司实际已发行人民币普通股股票32,258,064.00股，发行价格

5.58元/股，募集资金总额为179,999,997.12元。上述募集资金由独立财务顾问（主承销商）民生证券股份有限公司于2025年

月

日在扣除承销费用人民币1,000,000.00元（含税）后，存入募集资金专户，到账金额为人民币178,999,997.12元。

截至2025年

月

日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

-1-募集资金总额

经核算，截至2025年6月30日，募集资金专户余额4,972.22元，为专户产生的利息收入。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度执行情况根据公司《募集资金管理制度》中募集资金存储、使用、变更、监督等各环节管理的要求与流程，经审查，公司在2025年半年度遵循制度规定开展募集资金相关活动，未发现违规操作情形。

（二）募集资金专户存储情况为确保募集资金专款专用，公司对募集资金实行专户存储管理。在上海浦东发展银行股份有限公司宁波解放路支行设立募集资金专户。

截至2025年6月30日，募集资金专项账户存储情况如下：

-2-开户单位名称

（三）募集资金监管协议履行情况为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，2025年

月

日，公司与募集资金专项账户开户银行上海浦东发展银行股份有限公司宁波解放路支行及独立财务顾问民生证券签订了《募集资金专户三方监管协议》。根据监管协议规定，该专户仅用于公司支付购买无锡微研股份有限公司100%股份的现金对价、中介机构费用及相关税费等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

经审查，公司严格按照监管协议约定使用募集资金，及时向保荐机构、开户银行提供募集资金使用相关信息，保荐机构与开户银行亦按协议履行监督职责，未发现违反监管协议情况。

三、年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

根据2024年10月公司与高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇签署的《关于无锡微研股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》之第四条

4.1

、

4.2

款，本次收购中公司以现金形式支付的交易对价，即18,000.00万元人民币，在支付款项时有权提前代扣代缴税费，实际支付金额为扣除相关税费后的金额。

2025年6月12日，证券部发起《微研股东付款请款单》，申请根据协议支付现金对价，因募集资金账户中有100万支付了券商的承销费，本次募集资金支付178,999,997.12元，公司自有账户（上海浦东发展银行股份有限公司宁波海曙支行9405007880140001593）支付曹艳剩余部分对价1,000,002.88元。

募集资金支付明细情况如下：

-3-支付内容

（二）募投项目先期投入及置换情况。

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

本报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况。

截至2025年6月30日，公司募投计划已完成，公司在上海浦东发展银行股份有限公司宁波解放路支行开立的募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，经核算产生利息收入4,972.22元。为便于公司账户管理，募集资金专户将不再使用，2025年

月

日，公司已办理完毕募集资金专户的销户手续，其相应的三方监管协议亦随之终止。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会2025年

月

日

附表：

募集资金使用情况对照表编制单位：宁波精达成形装备股份有限公司2025年半年度单位：人民币元

募集资金总额

未达到计划进度原因（分具体募投项目）