603087证券简称：甘李药业公告编号：

2025-058

甘李药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

甘李药业股份有限公司（“公司”）第五届董事会第三次会议于2025年7月26日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2025年8月6日在公司五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长陈伟先生主持。应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

同意《甘李药业股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

（二）审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

同意《甘李药业股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-060）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2025年8月8日