山东先达农化股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2025年8月9日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2025年8月19日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》2025年1-6月，公司实现营业收入142,261.73万元、实现归属于上市公司股东的净利润13,603.97万元、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,077.55万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-038）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2025年8月20日