603082证券简称：北自科技公告编号：

2025-066

北自所（北京）科技发展股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月19日

(二)股东会召开的地点：北京市西城区教场口街1号3号楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长王振林先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，

会议合法有效。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

、公司在任董事

人，出席

人；

、董事会秘书张昕冉出席；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

、本次股东会议案

为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

、本次股东会议案

对中小股东表决进行了单独计票。

3、本次股东会议案不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所律师：王鑫、王丽

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

2025年12月20日