四川和邦生物科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2025年10月24日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2025年10月28日以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司2025年第三季度报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体（以下简称“上交所网站”）披露的公司2025年第三季度报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

二、审议通过《关于调整印尼项目产能的议案》

经公司通过与潜在客户不断的沟通交流，为充分响应客户对我司草甘膦产品的需求，决定将广安年产50万吨双甘膦产品全部制成草甘膦。为匹配前述调整，公司计划将印尼项目中的草甘膦生产规模从20万吨/年调整到35万吨/年。

同时，印尼项目中计划实施的60万吨/年碳酸钠、氯化铵项目，经公司与合作伙伴商议，基于目前尚未取得天然气供应优惠气价批准文件，该项目暂缓实施。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限

公司对外投资进展公告》。特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2025年10月29日