深圳市禾望电气股份有限公司 2026 年第二次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第二次临时 董事会会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾 望电气股份有限公司章程》的有关规定;

2、公司于2026 年4 月7 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议 通知;

3、本次会议于2026 年4 月10 日以通讯方式召开;

4、本次会议应参会董事5 名,实际参会董事5 名;

5、本次会议由董事长韩玉先生主持,部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2026年第一季度报告》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2026 年4 月11 日