紫燕食品集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年8月22日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长戈吴超先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《紫燕食品集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事和高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《证券投资管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会

2025年8月23日