成都燃气集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年

月

日以通讯方式召开，会议通知于2025年

月

日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事

名，实际出席监事

名，本次会议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《成都燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会、免去监事职务、修订＜公司章程＞及相关附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票

上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并废止《监事会议事规则》，同时《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。监事会以逐项表决方式通过公司取消监事会、免去监事职务、修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》事宜，具体情况如下：

1.免去霍志昌先生监事会主席、监事职务，免去赵青海先生、白宏磊先生监事职务。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.取消公司监事会并修订《公司章程》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.修订公司《股东会议事规则》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理变更登记的公告》（公告编号：2025-043）。

三、备查文件

成都燃气第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司监事会

2025年12月18日