证券代码：603040证券简称：新坐标公告编号：2025-058

杭州新坐标科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券

事务代表的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2025年

月

日召开公司2025年第一次临时股东大会、职工代表大会，会议选举产生第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生公司第六届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事，确认董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况：

1、董事长：徐纳

、非独立董事：徐纳、杨志军、姚国兴、任海军

3、独立董事：王刚、陈军、张武翔

4、董事会专门委员会：

二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况：

1、总经理：徐纳

、副总经理：杨志军、郑晓玲

3、董事会秘书：郑晓玲

、财务总监：瞿薇

5、证券事务代表：孟宇婷以上董事、高级管理人员及证券事务代表简历附后。公司第五届董事会董事、第五届监事会监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

1、地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号

2、电话：0571-88731760

3、邮箱：stock@xzbco.com特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2025年11月14日

附件：第六届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历徐纳先生：1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，内燃机专业，EMBA。曾任杭州汽车发动机厂研究所技术部技术员；2002年创办杭州新坐标锁夹有限公司，2002年7月至2010年10月，任杭州新坐标锁夹有限公司执行董事、总经理；2010年11月至今，任公司董事长、总经理。现任新坐标董事长、总经理，杭州佐丰投资管理有限公司执行董事。

杨志军先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汽车运用工程专业，MBA。曾任神龙汽车有限公司采购部供应商质量分部经理；2019年9月至今任新坐标质量总监，2021年1月至今任新坐标副总经理。现任新坐标董事、副总经理。

姚国兴先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济与工商管理专业。曾任仓前镇摩托车配件厂内勤职工，余杭县摩托车配件厂销售员，余杭区仓前镇仓前村村委会副主任；2004年11月至2010年10月，任杭州新坐标锁夹有限公司采购部部长；2010年11月至2020年1月任新坐标副总经理，2020年1月至2025年11月任新坐标董事、副总经理。现任新坐标董事、供应链中心总经理。

任海军先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，机械制造及自动化专业。曾任AVL李斯特技术中心（上海）有限公司高级技术及客户支持；2015年8月至2017年6月，任新坐标未来阀系研发部部长；2017年7月至2018年5月，任新坐标研发总监，2018年5月至今任新坐标董事、研发总监。

王刚先生：1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师、高级经济师。曾任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事、杭州老板电器股份有限公司董事、董事会秘书、杭州老板控股有限责任公司执行董事兼总经理、帝泽家用电器贸易（上海）有限公司董事、杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事、德地氏贸易（上海）有限公司董事、杭

州国光旅游用品有限公司董事、杭州老板富创投资管理有限责任公司监事、嵊州市金帝智能厨电有限公司董事、上海庆科信息技术有限公司监事、杭州帷盛科技有限公司董事、杭州巨星科技股份有限公司独立董事、杭州市临平区上市公司联合会法定代表人、秘书长。2022年12月28日起任新坐标独立董事。陈军先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，材料加工专业，教授。1996年8月至今，在上海交通大学塑性成形工程系（2011年更名为塑性成形技术与装备研究院）任教，期间1998年4月至1999年4月，任密歇根大学访问学者、同时兼任福特汽车公司访问工程师，2013年12月20日至2020年1月6日，任新坐标独立董事。现任上海交通大学塑性成形技术与装备研究院院长，上海模具技术研究所有限公司董事、总经理，上海市模具行业协会第六届理事会副会长，模具CAD国家工程研究中心副主任；上海交通大学学报、塑性工程学报、锻压技术和精密成型工程等期刊的编委；2022年12月28日起任新坐标独立董事。

张武翔先生：1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2012.01至今在北京航空航天大学任教，现任北京航空航天大学机器人研究所所长，中国机械工业服务机器人重点实验室主任。现任新坐标独立董事。

郑晓玲女士：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融学专业。曾任浙江日发控股集团有限公司投资部项目经理，中博展览股份有限公司证券事务代表；2013年8月至2013年12月任公司证券投资部部长；2013年12月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

瞿薇女士：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业，ACCA英国特许公认会计师公会准会员。曾任华立科技股份有限公司海外事业部财务主管，浙江大华技术股份有限公司国际财务高级专员。2018年6月至2022年4月任新坐标财务部部长助理，2022年5月至2024年4月25日任新坐标财务部部长，2024年4月25日至今任新坐标财务总监。

孟宇婷女士：1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融专业。曾任杭州博拓生物科技股份有限公司证券事务代表，2018年3月至今任新坐标证券事务助理，2020年8月至今任公司证券事务代表。