603036证券简称：如通股份公告编号：

2025-017

江苏如通石油机械股份有限公司第五届董事会第九次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日确认通过书面、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第五届董事会第九次会议通知》，公司第五届董事会第九次会议于2025年10月28日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曾智斌先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》；本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使，《监事会议事规则》相应废止，同时拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《如通股份关于取消监事会并修订公司章程及相关制

度的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、逐项审议通过了《关于制定、修订、废止部分规则制度的议案》

3.1、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.3、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.4、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.5、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.6、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.7、审议通过了《关于修订<重大信息报告制度>的议案》；本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.8、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.9、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.10、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.11、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.12、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.13、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.14、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.15、审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.16、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.17、审议通过了《关于修订<内部审计工作制度>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.18、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2025年10月30日