证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-015
爱普香料集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
爱普香料集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第四次会议已于2023年4月14日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于2023年4月26日上午11时在上海市高平路733号公司8楼会议室以现场会议的方式召开。
本次会议由公司监事会主席黄采鹰女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经过与会监事认真审议，形成如下决议：
1、 审议并通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
2、审议并通过了《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
《爱普香料集团股份有限公司2022年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《爱普香料集团股份有限公司2022年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》。
经审核，监事会认为：
（1）公司2022年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。
（2）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司的财务报告真实、准确、完整，所包含的信息能真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项。同意上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。
（3）未发现参与2022年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）公司监事会成员保证公司2022年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
3、审议并通过了《关于<2022年度决算报告>的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
4、审议并通过了《关于<2022年年度利润分配方案>的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》。
经审核，监事会认为：公司2022年年度利润分配方案符合有关法律、法规、
《公司章程》的规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意2022年年度利润分配方案，并同意将该项议案提交股东大会进行审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
5、审议并通过了《关于2023年度银行融资及相关担保授权的议案》具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司关于2023年度银行融资及相关担保授权的公告》。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
6、审议并通过了《关于2023年度关联交易预计额度的议案》具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司日常关联交易公告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
7、审议并通过了《关于续聘财务审计机构的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司续聘会计师事务所公告》。
鉴于与上会会计师事务所（特殊普通合伙）一贯的良好合作关系，为保持公司财务审计工作的连续性，公司决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机构；具体费用授权公司董事会根据与上会会计师事务所（特殊普通合伙）签订的相关合同予以确定。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
8、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。经审核，监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
9、审议并通过了《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
10、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要审批程序；公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
11、审议并通过了《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
12、审议并通过了《关于<2022年度商誉减值测试报告>的议案》具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司2022年度商誉减值测试报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
13、审议并通过了《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
14、审议并通过了《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
15、审议并通过了《关于计提2022年度资产减值损失及信用减值损失的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值损失及信用减值损失符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，本次计提减值损失的审批程序合法合规，依据充分。本次计提减值损失后能够更加真实地反映公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值损失及信用减值损失。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
16、审议并通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
公司本次对前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定,上述事项的审议和表决程序，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司此次对前期会计差错更正及追溯调整的事项。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
17、审议并通过了《关于会计差错更正导致控股子公司前期业绩承诺事项实现情况变更的议案》
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，公司对前期会计差错进行了更正。本次更正后，导致公司于2018年收购的占股比51%的控股子公司上海盟泽商贸有限公司在业绩承诺期实现的业绩承诺完成情况发生变化，须业绩承诺方对业绩未达标部分进行业绩补偿。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
18、审议并通过了《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司监事会
2023年4月27日