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证券代码：603018证券简称：华设集团公告编号：2025-061转债代码：113674转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况华设设计集团股份有限公司第五届监事会第二十四次会议于2025年

月

日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道

号）召开，会议由监事会主席汤蓉召集并主持。本次会议通知于2025年

月

日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事

名，实际出席

名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件，修订、制定公司部分制度的公告》（公告编号：2025-062）以及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。特此公告。

华设设计集团股份有限公司监事会

二○二五年十二月十日