无锡新宏泰电器科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年10月28日在公司会议室召开。丁奎先生主持本次董事会会议，应出席会议董7名，实际出席会议董事7名。会议以现场表决及通讯表决相结合的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年第三季度报告》。本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订部分治理制度的议案》。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》、《融资管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《防止大股东及关联方资金占用专项制度》、《委托理财管理制度》、《内部审计制度》、《控股子公司管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、修订部分治理制度的公告》及各项制度。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案中部分制度尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选公司董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选公司董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2025年10月29日