山东威高血液净化制品股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“威高血净”或“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年9月16日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年9月9日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长宋修山召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人；公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

关联董事宋修山、张存明、陈晓云、牟倡骏为本次股权激励对象，对本议案回避表决。

（二）审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

关联董事宋修山、张存明、陈晓云、牟倡骏为本次股权激励对象，对本议案回

避表决。特此公告。

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会

2025年

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