603009证券简称：北特科技公告编号：

2026-011上海北特科技集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年2月10日10时30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。全体与会董事一致推举靳坤先生主持本次会议，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《北特科技关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-012）及《上海北特科技集团股份有限公司章程》（2026年2月第二次修订）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《北特科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海北特科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年二月十一日