603009证券简称：北特科技公告编号：

2025-050上海北特科技股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会召开情况上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2025年10月13日11时40分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2025年9月26日以书面形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司名称、取消监事会、修订<公司章程>的议案》

为推动公司集团化管理，发挥集团公司的资源集中优势，激发母、子公司之间业务协同效应，根据公司战略规划以及经营发展需要，公司拟将中文名称“上海北特科技股份有限公司”变更为“上海北特科技集团股份有限公司”，英文名称由“SHANGHAIBEITETECHNOLOGYCO.,LTD.”变更为“SHANGHAIBEITETECHNOLOGYGROUPCO.,LTD.”（最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。公司证券简称及证券代码保持不变。

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并拟对《公司章程》进行全面修订。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。

上海北特科技股份有限公司监事会

二〇二五年十月十四日