中国国际金融股份有限公司关于不再设立监事会及《公司章程》等制度修订生效的公告

2025年10月31日，中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于不再设立监事会并修订<公司章程>的议案》等议案，具体情况请见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中金公司2025年第一次临时股东大会决议公告》。根据上述会议决议、公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议及第三届职工代表大会第五次会议决议：

自2025年10月31日起，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《中金公司监事会议事规则》等监事会相关制度文件同时废止；《中金公司章程》《中金公司股东会议事规则》《中金公司董事会议事规则》等制度修订生效，相关制度全文与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

金立佐先生、崔铮先生和田汀女士自2025年

月

日起不再担任公司监事职务，并确认不存在作为公司监事未履行公开承诺或义务的情形，在任期间与公司董事会、监事会无不同意见，也无与退任有关的其他事项须提请公司股东、债权人或上市地证券交易所注意。

公司对各位监事在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董事会2025年10月31日