证券代码：

601995证券简称：中金公司公告编号：临2025-034

中国国际金融股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）是否有否决议案：无

一、本次会议召开和出席情况

(一)召开时间：

2025年

月

日

(二)召开地点：北京市朝阳区针织路

号国寿金融中心

层3004及3005会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

注：本公告所有比例保留六位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

(四)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈亮先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的参会情况

1、公司在任董事7人，参会7人；

2、公司在任监事3人，参会3人；

、公司董事会秘书及部分其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。

二、本次会议的议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于不再设立监事会并修订《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：关于选举执行董事并确定其报酬的议案审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：关于2025年中期利润分配方案的议案审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明议案1为特别决议议案，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，议案2-5为普通决议议案，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次会议见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所律师：苏峥、叶盛杰

(二)律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董事会2025年10月31日