中国国际金融股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）于2025年10月24日以书面方式发出第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2025年10月29日通过现场结合电话的形式召开本次会议。全体董事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席董事7名，亲自出席董事7名，由董事长陈亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于<2025年第三季度报告>的议案》表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。《中金公司2025年第三季度报告》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

（二）《关于<风险管理制度>修订及更名的议案》表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案提交董事会审议前已经董事会风险控制委员会审议通过。

（三）《关于制定<会计师事务所信息安全管理规则>的议案》表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

（四）《关于调整内部机构设置的议案》表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董事会2025年10月29日