金堆城钼业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十七次会议通知和材料于2025年10月17日以电子邮件的形式送达全体董事，会议于2025年10月28日以通讯方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的3项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：

一、审议通过关于《公司2025年第三季度报告》的议案

《公司2025年第三季度报告》已经董事会审计委员会事前审核，并出具了审核意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

表决结果：因投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

详见《金堆城钼业股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告》（2025-028）。

三、审议通过《关于新设立全资子公司的议案》

同意公司新设立全资子公司金堆城钼业渭南华鑫科技有限公司（名称以工商行政管理部门核准登记为准），注册资本20亿元人民币，控股比例为100%，以货币和实物出资。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司关于新设立全资子公司的公告》（2025-029）。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2025年10月29日