湖北东贝机电集团股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开职工代表团会议，选举廖汉钢先生（简历附后）为公司第二届董事会职工代表董事，任期与第二届董事会一致。

廖汉钢先生原为公司第二届董事会非职工代表董事，变更为第二届董事会职工代表董事后，公司第二届董事会构成人员不变。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度规定的关于董事任职的资格和条件，本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2025年9月11日

廖汉钢先生简历：

1963年8月出生，中共党员，律师，历任黄石东贝电器股份有限公司董秘、总经理助理、董事，黄石东贝机电集团有限责任公司总经理助理、副总经理，湖北东贝机电集团股份有限公司纪委书记、副总经理；现任湖北东贝机电集团股份有限公司党委书记、董事。