证券代码：
601921证券简称：浙版传媒公告编号：
2025-057浙江出版传媒股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：
2025年
月
日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2025年
月
日
点
分召开地点：杭州市拱墅区环城北路
号
楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年
月
日至2025年
月
日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 关于变更公司营业范围、取消监事会设置暨修订《公司章程》及相关议事规则的议案 | √ |
| 1.01 | 关于变更公司营业范围、取消监事会设置暨修订《公司章程》的议案 | √ |
| 1.02 | 关于修订公司《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》的议案 | √ |
| 1.03 | 关于修订《浙江出版传媒股份有限公司董事会议事规则》的议案 | √ |
| 2 | 关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 3 | 关于修订《浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》的议案 | √ |
| 4 | 关于修订《浙江出版传媒股份有限公司利润分配管理制度》的议案 | √ |
| 5 | 关于修订《浙江出版传媒股份有限公司股东会网络投票管理制度》的议案 | √ |
| 6 | 关于修订《浙江出版传媒股份有限公司累积投票制度》的议案 | √ |
| 7 | 关于补选第三届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 8 | 关于补选第三届董事会独立董事的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体以上议案已经公司2025年12月12日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、4、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601921 | 浙版传媒 | 2025/12/22 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1.个人股东本人出席会议的，应出示个人身份证或其他有效身份证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、委托人身份证复印件、有签章或盖章的授权委托书、股票账户卡。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证明、股票账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东账户卡、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书办理登记手续。
（二）登记时间：2025年12月23日，上午9:00—11:30，下午2:00—5:00
（三）登记地点：杭州市环城北路177号浙版传媒证券与法务部（异地股东可用电邮或信函方式登记）
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、其他事项
（一）与会股东食宿及交通费用自理。
（二）联系地址及电话联系地址：杭州市环城北路177号浙版传媒证券与法务部联系人：刘子婧联系电话：0571-88909784邮箱：zqfwb@zjcbcm.com
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2025年
月
日
附件
：授权委托书
授权委托书
浙江出版传媒股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 关于变更公司营业范围、取消监事会设置暨修订《公司章程》及相关议事规则的议案 | |||
| 1.01 | 关于变更公司营业范围、取消监事会设置暨修订《公司章程》的议案 | |||
| 1.02 | 关于修订公司《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》的议案 | |||
| 1.03 | 关于修订《浙江出版传媒股份有限公司董事会议事规则》的议案 | |||
| 2 | 关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | |||
| 3 | 关于修订《浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》的议案 | |||
| 4 | 关于修订《浙江出版传媒股份有限公司利润分配管理制度》的议案 | |||
| 5 | 关于修订《浙江出版传媒股份有限公司股东会网络投票管理制度》的议案 | |||
| 6 | 关于修订《浙江出版传媒股份有限公司累积投票制度》的议案 | |||
| 7 | 关于补选第三届董事会非独立董事的议案 | |||
| 8 | 关于补选第三届董事会独立董事的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。