招商局能源运输股份有限公司
于2025 年12 月31 日内部控制审计报告
KPMG
毕马威
KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax
Internet
+86 (10) 8518 5111
kpmg.com/cn
毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1 号
东方广场毕马威大楼8 层
邮政编码:100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn
内部控制审计报告
毕马威华振审字第2605367 号
招商局能源运输股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了招商局 能源运输股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效 性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。
KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership and a member firm of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited,
第 1 页,共 2 页
毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙) - 中国合伙制会计
师事务所,是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。
KPMG 毕马威
内部控制审计报告(续)
毕马威华振审字第2605367号
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,贵公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制。
毕马成华振会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师
百文举
孙文举
中
文计
舉師册
王中
中国北京
王永江
王永江
红師筋 2026年3月25日
第2页,共2页
统一社会信用代码
91110000599649382G
本文件仅用于出具业务报告目的使用, 营业执照
扫描市场主体身份码 了解更多登记、备案、 许可、监管信息,体 验更多应用服务。
(副本)(3-1)
名
称毕马威华振会计师务所特殊普通
通 型台港澳投资特殊普通合伙企业
类 执行事务合伙人邹俊
批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动:
经营范围
关报告:基本建设年度财务决算审计:代理记账:会计咨询、 税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、法规规定的其他业务。 (市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
北京市
2026年01月08日
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信息公示系统报送公示年度报告。
出资额人民币元10016万元
成立日期2012年07月10日
主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场东2 座办公楼8层
梦
关
国家企业信用信息公示系统网址:http//www.gsx.gov.cn
国家市场监督管理总局监制
证书序号:NO.000421
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。
会计师事务所 仅用于出 执业证书
2.《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
称:毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙) 首席合伙人:邹俊 名_.
具业务报告目的使用,不得作任何其他用
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让。
4、会计师事务所终止,应当向财政部门交回《会计 师事务所执业证书》。
主任会计师: 办公场所:北京市东长安街1号东方广场 东2座办公楼8层
组织形式:特殊的普通合伙企业 会计师事务所编号:11000241 注册资本(出资额):人民币登亿零登拾伍万元整 批准设立文号:财会函(2012) 31号 批准设立期:二0一二年七月五日
发证机关: 途
华 风共相 中 贴
中华人民共和国财政部制
在 o
T1e
福
广
姓
Sex 出生日期 1
Worig ui
体通合
验年
日
TITUTE
4o4
+ 王永江
Fuli name 性 Sex 刻
n
出生 生 日 期
工作单位 Working uait 身份证号码
ldentity cardNo.
W
日
有
月m
年