A股代码：601868A股简称：中国能建公告编号：临2025-038H股代码:03996H股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月24日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼2702室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等。

2024年年度股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，公司副董事长倪真先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席4人，宋海良董事长、刘学诗董事、司欣波董事因公务原因请假，赵立新董事因个人原因请假；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书秦天明出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于公司2024年年度报告的议案审议结果：通过表决情况：

2.议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：

3.议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案审议结果：通过表决情况：

4.议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：

5.议案名称：关于公司董事2023年薪酬兑现标准的议案审议结果：通过表决情况：

6.议案名称：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：

7.议案名称：关于公司监事2023年薪酬兑现标准的议案审议结果：通过表决情况：

8.议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：

9.议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案审议结果：通过表决情况：

10.议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案审议结果：通过表决情况：

11.议案名称：关于公司2025年度财务预算方案的议案审议结果：通过表决情况：

12.议案名称：关于公司2025年度对外担保计划的议案审议结果：通过表决情况：

13.议案名称：关于聘请公司2025年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：

14.议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案审议结果：通过表决情况：

15.议案名称：关于更换独立非执行董事的议案审议结果：通过表决情况：

(二)现金分红分段表决情况

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第14项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；其他议案为普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：王华堃、康乃欣。

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2025年6月25日

?上网公告文件北京德恒律师事务所关于中国能源建设股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书?报备文件中国能源建设股份有限公司2024年年度股东大会决议