江苏紫金农村商业银行股份有限公司

董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2025年10月30日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2025年10月17日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事10人，因部分董事任职资格尚需报金融监管机构核准，本次会议有表决权董事9人。孙隽董事因公务原因无法出席本次会议，委托申林董事代为出席。部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长邵辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于2025年第三季度报告的议案

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

二、2025年第三季度第三支柱信息披露报告

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2025年10月30日