江苏紫金农村商业银行股份有限公司

董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年8月27日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2025年8月15日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，因部分董事任职资格尚需报金融监管机构核准，本次会议有表决权董事9人。部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长邵辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于2025年半年度报告及摘要的议案

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

二、2025年半年度第三支柱信息披露报告

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、关于修订《合规管理办法》的议案

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于修订《从业人员异常行为管理办法》的议案

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、关于2024年度行领导薪酬分配的议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。相关董事回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

六、关于2024年度绩效薪酬追索扣回情况的报告表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

七、关于修订《市场风险管理办法》的议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

八、关于修订《金融资产风险分类管理办法》的议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

九、关于修订《股权管理办法》的议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、关于修订《恢复和处置计划》的议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2025年8月27日