红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十 一次会议以电子邮件方式于2026 年3 月16 日发出通知,于2026 年3 月23 日发 出会议材料,并于2026 年3 月30 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 13 人,实际出席董事13 人,会议由董事长李玉鹏主持,会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等有关规定。 会议形成了如下决议:
一、审议通过《公司2025 年度董事会工作报告》
表决结果:同意13 票、反对0 票、弃权0 票。
本议案尚须提交公司2025 年年度股东会审议。
二、审议通过《独立董事2025 年度述职情况报告》
表决结果:同意13 票、反对0 票、弃权0 票。
本议案将在2025 年年度股东会上听取。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《独立董事2025 年度述职情况报告》。 三、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果:同意13 票,反对0 票,弃权0 票。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查 情况的专项报告》。
四、审议通过《公司董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》
表决结果:同意13 票,反对0 票,弃权0 票。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《董事会审计委员会2025 年度履职情 况报告》。
五、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履行监督职责 情况报告》
详情请见公司同日在指定媒体披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。
六、审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评 估报告》。
七、审议通过《公司2025 年度财务决算报告》
八、审议通过《公司2026 年度财务预算报告》
九、审议通过《公司截至2025 年12 月31 日止年度财务报表》
十、审议通过《公司截至2025 年12 月31 日止年度报告及年度业绩》
公司2025 年度报告包括A 股年报和H 股年报,分别根据公司证券上市地上 市规则、中国企业会计准则、国际财务报告准则编制,其中A 股年报包括年报全 文和摘要两个文件,将与本公告同日披露;H 股年报包括年度业绩公告和印刷版 年报,业绩公告将与本公告、A 股年报同日披露。
十一、审议通过《公司2025 年度利润分配预案》
鉴于公司2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值,未实现盈利,在 保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会同时考量公司可持续发展规 划、盈利情况、经营规划和资金安排的基础上,2025 年度拟不进行现金股利分 配,不进行资本公积金转增股本。
本议案尚须提交公司2025 年年度股东会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于2025 年度拟不进行利润分配的 公告》(公告编号:2026-017)
十二、审议通过《公司2025 年度内部控制评价报告》
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
十三、审议通过《2025 年度环境、社会及管治报告》
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2025 年度环境、社会及管治报告》。 十四、审议通过《公司2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2025 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》(公告编号:2026-018)。
十五、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬及2026 年 度薪酬方案的议案》
本议案经由董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。薪 酬与考核委员会各委员在对本人报酬进行讨论时,均予以了回避。
会议以12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了董事长李玉鹏先生2025 年度的薪酬,董事长李玉鹏先生回避表决。
会议以12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了董事叶衍榴女士2025 年度的薪酬,董事叶衍榴女士回避表决。
会议以12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了董事邹少荣先生2025 年度的薪酬,董事邹少荣先生回避表决。
会议以12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了董事、总经理施姚峰先 生2025 年度的薪酬,董事、总经理施姚峰先生回避表决。
会议以12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了董事、副总经理、财务 负责人杨映武先生2025 年度的薪酬,董事、副总经理、财务负责人杨映武先生 回避表决。
会议以12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了董事车建兴先生2025 年度的薪酬,董事车建兴先生回避表决。
会议以12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了董事徐国峰先生2025 年度的薪酬,董事徐国峰先生回避表决。
会议以13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了已离任董事郑永达先生、 王文怀先生、李建宏先生、宋广斌先生、许迪女士2025 年度的薪酬。
会议以12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了独立董事薛伟先生2025 年度的薪酬,独立董事薛伟先生回避表决。
会议以12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了独立董事陈善昂先生 2025 年度的薪酬,独立董事陈善昂先生回避表决。
M
会议以12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了独立董事黄建忠先生 2025 年度的薪酬,独立董事黄建忠先生回避表决。
会议以12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了独立董事黄志伟先生 2025 年度的薪酬,独立董事黄志伟先生回避表决。
会议以12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了独立董事蔡庆辉先生 2025 年度的薪酬,独立董事蔡庆辉先生回避表决。
会议以12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了职工董事郑建杰先生 2025 年度的薪酬,职工董事郑建杰先生回避表决。
会议以13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了高级管理人员朱家桂先 生、曹澍先生以及已离任高级管理人员邱喆女士、车国兴先生、蒋小忠先生2025 年度的薪酬。
会议以13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
本议案中涉及董事薪酬的部分及2026 年度薪酬方案尚须提交公司2025 年年 度股东会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2026 年度董事、高级管理 人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-019)
十六、审议通过《关于公司2025 年度计提资产减值准备的议案》
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2025 年度计提资产减值准 备的公告》(公告编号:2026-020)。
十七、审议通过《关于公司估值提升计划的议案》
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司估值提升计划的公告》(公 告编号:2026-021)。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2026 年3 月31 日