宁波建工股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?全体董事以现场方式召开并表决。

?是否有董事投反对或弃权票：否。

?本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2025年12月26日发出会议通知，于2025年12月29日以现场表决方式召开，会议由董事长周孝棠先生主持。本次会议应参加董事9名，参与表决9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司董事会换届选举非独立董事的议案经公司董事会提名委员会审核，公司控股股东宁波交通投资集团有限公司提名卢照辉、张旭东、吴植勇、陈静、陈国斌、龚韬为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。以上候选人名单，将提交公司2026年第一次股东会以累积投票制方式进行逐项表决。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关公告）

（二）关于公司董事会换届选举独立董事的议案经公司董事会提名委员会审核，公司控股股东宁波交通投资集团有限公司提名谢伟民、许如春、屠雯珺为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。以上候选人名单，将提交公司2026年第一次股东会以累积投票制方式进行逐项表决。本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关公告）

（三）关于审议《宁波建工股份有限公司舆情管理制度》议案本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案公司拟于2026年1月15日以现场及网络投票方式召开宁波建工股份有限公司2026年第一次临时股东会。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关公告）

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2025年12月30日