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证券代码：601700证券简称：风范股份公告编号：2026-011

常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于2026年1月18日以微信形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2026年1月24日在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事13人，实际参加董事13人。

5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《关于收购北京炎凌嘉业智能科技股份有限公司51%股权的议案》

表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议通过了《关于控股公司减资的议案》

表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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三、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

2、风范股份第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司

董事会二〇二六年一月二十七日