山西潞安环保能源开发股份有限公司二○二六年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年一月九日

目录会议须知.......................................................................................................I会议议程....................................................................................................III关于预计公司二〇二六年度日常关联交易的议案...........................-1-

会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守：

一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东会的股东及股东代表于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师和会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司依法报告有关部门处理。

四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。会议表决时，将不进行发言。

五、依照《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东会上提

出临时提案，需要在股东会召开10日前将临时提案书面提交公司董事会，在发言时不得提出新的提案。

六、会议主持人应就股东的询问或质询作出回答，或指示有关人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后作出答复。

七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、会议现场表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名及持股数量，同意的在“同意”栏内打“√”，反对的在“反对”栏内打“√”，弃权的在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。公司股东也可以在网络投票时间通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

会议议程

会议召集人：公司董事会会议主持人：韩玉明会议召开时间：2026年1月9日上午10：00会议地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

参会人员：公司股东、董事、高级管理人员、律师等其他相关人员会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、推举2名股东代表计票人，1名监票人；

三、宣读审议以下议案：

1、《关于预计公司二〇二六年度日常关联交易的议案》

四、股东或股东代表发言，公司董事和高级管理人员回答提问；

五、主持人宣布表决办法，进行投票表决；

六、计票人、监票人和见证律师计票、监票，统计表决结果；

七、主持人宣布表决结果和会议决议；

八、出席会议的董事、董事会秘书在会议记录上签名；

九、律师宣读法律意见书；

十、主持人宣布会议结束。

二○二六年第一次临时股东会议案之一

关于预计公司二〇二六年度日常关联交易的

议案

尊敬的各位股东、股东代表：

因生产经营需要以及公司所处地理环境、历史渊源等客观因素，我公司拟与实际控制人潞安化工集团有限公司及其子公司等关联企业在平等互利、协商一致的基础上签订关联交易协议。

按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易准则》的有关规定，公司与关联企业2026年度拟发生日常关联交易事项，交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的事项提请股东会审议。

请各位股东审议。

附：公司日常关联交易情况

2026年1月9日

附件

公司日常关联交易情况第一部分2025年日常关联交易执行情况说明截至2025年11月30日，公司实际发生的关联交易金额与年初预计发生交易金额，具体情况如下：

一、2025年日常关联交易的预计和执行情况

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潞安环能2025年关联交易执行情况表

-3-

购买服务及劳务

-4-集团公司

-5-高河能源公司

-6-

关联人销售（包含租赁收入、瓦斯抽采井排采工程等）

注释：以上表格中统计的实际发生金额为截至2025年11月30日的数据，与2025年12月31日存在时间差，确切的数据以经审计的2025年度报告为准。

二、定价政策和定价依据上述关联交易定价依据，严格按照合同约定的关联交易协议的定价依据执行，即：1、有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；2、如无国家定价，则适用公允合理的市场价格；3、如无市场价格，双方交易条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

三、对公司的影响该等关联交易均为公司与潞安化工集团及其关联公司发生的日常性关联交易，均为公司生产经营所必须的交易，该等交易严格依据合同执行，且定价公允，未侵占任何一方利益，对公司不构成重大影响。

第二部分预计2026年度日常关联交易的基本情况受地理环境、历史渊源、市场便利等客观因素影响，公司与控

股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司、实际控制人潞安化工集团公司及其下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。

该等交易满足了公司生产经营的正常需要，发挥了公司与关联方的协同互利效应，促进了公司生产经营的稳步发展。公司在遵守《上海证券交易所股票股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易准则》等有关规定的基础上，预计2026年度日常关联交易情况。具体情况如下：

一、2026年度日常关联交易预计基本情况

-7-

潞安环能2026年关联交易预计情况表

-8-

务及劳务

-9-

集团公司

-10-郭庄煤业公司

注释：以上表格中统计的实际发生金额为截至2025年11月30日的数据，与2025年12月31日存在时间差，确切的数据以经审计的2025年度报告为准。

二、关联方介绍和履约能力分析

（一）关联方情况

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序号

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-13-

水溶肥料、中量元素水溶肥料、尿素硝酸铵溶液、土壤调理剂、聚乙二醇二甲醚、洗油、炭黑油、工业萘、湿法炭黑、含腐植酸水溶肥料、三聚氰胺、二甲基亚砜、氨基模塑料、二奈酚、己二酸、甘氨酸、硫酸钾、氯化钙、氢氧化镁、生物有机肥、复合微生物肥料、脲铵氮肥、硫酸钾镁肥、硝酸磷钾肥（危险化学品除外，限分支机构经营）。生产甲醇、氧气、液氧、液体二氧化碳、液氮、液氩、硝酸铵、硝酸钠、硝酸镁、农业用硝酸钾、农业用硝酸钙、亚硝酸钠、乙炔、硝酸、甲醛、轻油、蒽油、粗酚、沥清、液氨、环己酮、液化天然气、过氧化氢、硫酸、乌洛托品（仅限分支机构按照安全生产许可证开展经营活动）；供热服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

-14-

特种设备制造）；通用设备修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；金属切削加工服务；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；金属结构制造；金属结构销售；金属表面处理及热处理加工；普通机械设备安装服务；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；通用零部件制造；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；土石方工程施工；特种作业人员安全技术培训；工业工程设计服务；工业设计服务；测绘服务；检验检测服务；雷电防护装置检测；计量服务；采购代理服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；安全系统监控服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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术研发；固体废物治理等。

-17-

-18-

-19-

-20-

-21-

南

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究所（有限公司）

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-24-硫酸、硝酸、六亚甲基四胺、甲醇和天然气（仅限工业生产原料等非燃料用途）；批发、零售：化肥，运输货物装卸，非运输机械装卸搬运，人力装卸搬运（危险品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

-25-

建筑智能化系统设计；安全评价业务；建设工程监理；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；专业设计服务；地质灾害治理服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务；工业工程设计服务；工业设计服务；广告设计、代理；平面设计；打字复印；办公服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；政府采购代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；规划设计管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；新兴能源技术研发；非居住房地产租赁；住房租赁；消防技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）与公司的关联关系上述关联方为公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司、实际控制人潞安化工集团有限公司及其下属子公司。

（三）履约能力分析公司相关关联方均依法持续经营，经营状况良好。同时，相关关联方均与公司及控股子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均能有效执行。公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经营性占用的情况，也不存在互相恶意拖欠的情况。

三、定价政策和定价依据公司日常发生的关联交易基本定价原则：有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；如无国家定价，则适用市场价格；如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

四、关联交易协议签署情况为维护双方利益，公司将在履行相关决策程序后，就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议。

五、日常关联交易的授权为确保前述预计的日常关联交易顺利实施，提请股东会授予公司管理层在上述预计范围基础上，对公司与实际控制人潞安化工集团有限公司及其合并范围内子公司不同主体之间的同类型交易据实际执行情况予以调整。

六、交易目的和交易对上市公司的影响该等关联交易遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，公司的关联交易符合公司的整体利益和长远利益，确保了除控股股东之外其他股东的利益，特别是社会公众股东的利益。

以上议案，提请股东会审议。