中国卫通集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2025年9月22日以通讯方式召开，公司于2025年9月17日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的监事五名，实际出席的监事五名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《中国卫通关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

监事会同意公司关于取消监事会并修订《公司章程》事宜，同时废止公司《监事会议事规则》，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于取

消监事会暨修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》（编号：2025-052号）。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《中国卫通关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的公告》（编号：

2025-053号）。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司监事会

2025年9月24日