中银国际证券股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2025年8月19日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事李晶女士主持，公司董事会秘书刘国强先生列席会议。本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于取消监事会的议案》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<公司流动性风险管理办法>的议案》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

三、审议通过《关于2024年中银证券反洗钱年度报告的议案》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

四、审议通过《关于<公司2025年半年风险控制指标符合监管要求的报告>的议案》

表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

五、审阅了《中银证券2025年二季度公司治理评估报告》，全体监事对上述报告无异议。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司监事会

2025年8月20日