转债代码:113049 转债简称:长汽转债

长城汽车股份有限公司

第八届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年3月31日,长城汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)以书面

传签方式召开第八届董事会第四十九次会议,应出席董事8名,实际出席董事8名,会议

资料已提前以电子邮件形式发出,符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有

限公司章程》的规定。

会议审议决议如下:

一、审议《关于回购注销公司2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部

分限制性股票的议案》

根据《长城汽车股份有限公司2023年限制性股票激励计划》(以下简称“《2023年限

制性股票激励计划》”)公司层面业绩达成情况,回购注销公司层面不能解除限售部分限

制性股票,同时,因公司部分激励对象离职、降职或结合激励对象年度个人绩效考核情

况,根据《长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法》《2023年限制性股票激励计

划》的相关规定,公司拟回购注销《2023年限制性股票激励计划》项下首次授予及预留

授予部分限制性股票。

(详见《长城汽车股份有限公司关于回购注销公司2023年限制性股票激励计划首次

授予及预留授予部分限制性股票的公告》)

本议案已事先经公司董事会薪酬委员会审议通过。

审议结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案通过。

二、审议《关于注销公司2023 年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票

期权的议案》

根据《长城汽车股份有限公司2023年股票期权激励计划》(以下简称“《2023年股票

期权激励计划》”)公司层面业绩达成情况,注销公司层面不可行权部分,同时,因公司

部分激励对象离职、降职或结合激励对象年度个人绩效考核情况,根据《长城汽车股份

有限公司长期激励机制管理办法》《2023年股票期权激励计划》的相关规定,公司拟注

销《2023年股票期权激励计划》项下首次授予及预留授予部分股票期权。

(详见《长城汽车股份有限公司关于注销公司2023年股票期权激励计划首次授予及

预留授予部分股票期权的公告》)

本议案已事先经公司董事会薪酬委员会审议通过。

审议结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案通过。李红栓女士作为关联董事,

对本议案回避表决。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2026年3月31日