中国人寿保险股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司第八届董事会第十八次会议于2025年7月21日以书面方式通知各位董事，会议于2025年7月25日以书面审议通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议通过如下议案：

一、《关于公司2025年2季度偿付能力报告的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

二、《关于修订〈公司制度管理规定〉的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

三、《关于公司部门和机构设置调整的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2025年7月25日