明阳智慧能源集团股份公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案及摘要的修订说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年
月
日收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于对明阳智慧能源集团股份公司发行股份及支付现金购买资产预案信息披露的问询函》（上证公函【2026】0129号）（以下简称“《问询函》”）。
根据《问询函》的相关要求，公司对《明阳智慧能源集团股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”）及其摘要进行了相应补充和完善。现就本次修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本修订说明中的简称与《预案》中的简称具有相同含义）：
| 章节 | 标题 | 修订内容 |
| 重大事项提示 | 八、上市公司与标的公司协同效应的具体体现、后续整合安排及相关风险 | 补充披露上市公司与标的公司在产品、技术、渠道等方面协同效应的具体体现、后续整合安排及相关风险 |
| 第三节交易对方基本情况 | 二、本次交易中财务投资者退出的原因 | 补充披露标的公司财务投资者退出的原因，及相关协议的主要条款 |
| 第四节标的公司基本情况 | 三、主营业务情况 | 补充披露标的公司所处细分行业、竞争格局、同行业可比公司情况 |
特此公告。
明阳智慧能源集团股份公司
董事会2026年2月6日