中国核工业建设股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议 于2026年3月26日以现场方式召开,会议通知于2026年3月16日送达。本次会议应 参会表决董事8人,实际参会董事8人(其中委托出席1人),董事戴雄彪委托职 工董事王伟潮出席并表决。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司董事长尹卫平先生主持,经与会董事审议,形成决议如下:

一、通过了《关于2026 年经营计划的议案》

二、通过了《关于2026 年投资计划的议案》

三、通过了《关于2026 年预算方案的议案》

四、通过了《关于2026 年担保计划的议案》

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2026 年担保计划的公告》 (2026-017)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、通过了《关于2026 年融资计划的议案》

六、通过了《关于2026 年债券注册及发行安排的议案》

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2026 年债券注册及发行 安排的公告》(2026-018)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、通过了《关于2026 年重大风险评估报告的议案》

八、通过了《关于2025 年内部审计工作总结及2026 年内部审计工作要点的 议案》

九、通过了《关于经理层成员2026 年经营业绩责任书的议案》

议。 本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审

十、通过了《关于修订<规章制度管理规定>的议案》

为进一步完善制度体系,根据公司治理相关要求修订《规章制度管理规定》。

十一、通过了《关于修订<总经理工作规则>的议案》

为进一步提高公司治理水平,根据最新法律法规及公司治理相关要求,修订 《总经理工作规则》。

十二、通过了《关于“核电工程精益建造数智化关键技术研究与支撑平台 研制”科研项目立项的议案》

为进一步推动数字化转型,公司计划开展核电工程精益建造数智化关键技术 研究与支撑平台研制项目,推进核电工程智能建造。

十三、通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

公司将按照监管要求披露股东会通知,会议召开时间等详见股东会通知。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2026年3月27日