601611证券简称：中国核建公告编号：

2026-008

中国核工业建设股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月22日

(二)股东会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司2026年第一次临时股东会由董事会召集，经与会董事推举，由戴雄彪董事主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规

定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事张路因工作原因未出席。

2、公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明上述议案已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：谢阿强、陆婕

、律师见证结论意见：

见证律师对本次股东会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2026年1月23日