中信重工机械股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2025年10月17日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2025年10月29日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《公司关于2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见《中信重工2025年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过，具体内容详见《中信重工关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.《中信重工第六届董事会第十六次会议决议》

2.《中信重工第六届董事会审计委员会2025年第六次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会2025年10月30日