中信重工机械股份有限公司

关于选举职工董事的公告

2025年10月13日，中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第二次临时股东会审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会设职工董事1名。经公司第四届第三次职工代表大会第一次代表团长联席会议，选举杨长亮先生（简历详见附件）为公司职工董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。杨长亮先生当选公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。杨长亮先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不适合担任公司董事的情形。特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会2025年10月14日

附件

简历

杨长亮先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士、工程硕士学位。杨长亮先生曾任中信重工人力资源部副主任、中信重工大学副校长、公司办公室副主任。现任中信重工党委组织部部长、人力资源部主任。