安徽长城军工股份有限公司关于提名第五届董事会非独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于提名非独立董事候选人的情况经安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）控股股东安徽军工集团控股有限公司推荐，并经公司第五届董事会提名委员会审核，公司于2025年12月3日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名长城军工第五届董事会非独立董事候选人的议案》。董事会同意提名徐波先生为公司第五届非独立董事候选人（简历详见附件），并提请公司股东会选举，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、董事会提名委员会意见本次公司董事会推荐的非独立董事候选人，推荐程序及任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，同意将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审议，并提交公司股东会选举。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2025年12月4日

附件：

徐波先生简历

徐波，男，1976年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级经济师。曾任中国兵器装备集团发展计划部员工、副处长、处长，湖南云箭集团有限公司副总经理，中国兵器装备集团战略发展部副主任，中国兵器工业集团战略发展部副部长（副主任），现任安徽军工集团控股有限公司董事、总经理、党委副书记。