会稽山绍兴酒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等要求,会稽山绍兴酒股 份有限公司(以下简称公司)董事会,就公司独立董事刘勇、李生校、王高、金雪 军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:

经核查独立董事刘勇、李生校、王高、金雪军的任职经历以及签署的相关自 查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股 东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日