证券代码：601579证券简称：会稽山公告编号：2025-033
会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年12月2日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月2日14点00分召开地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年12月2日
至2025年12月2日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于制定、修订公司部分内部制度的议案》 | √ |
| 4.01 | 《关于修订<对外担保制度>的议案》 | √ |
| 4.02 | 《关于修订<对外投资经营决策制度>的议案》 | √ |
| 4.03 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | √ |
| 4.04 | 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 | √ |
| 4.05 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ |
| 4.06 | 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 | √ |
| 4.07 | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ |
| 4.08 | 《关于制定<提供财务资助管理制度>的议案》 | √ |
| 4.09 | 《关于制定<对外捐赠制度>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》 | √ |
、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议、第六届监事会第十七次会议审议，具体内容详见公司于2025年11月15日披露于公司指定媒体和上海证券交易所网站上的相关公告。
2、特别决议议案：议案1、2、3
、对中小投资者单独计票的议案：议案1
、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601579 | 会稽山 | 2025/11/25 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记方式：法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、授权委托书（附后）。股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025年11月28日9:00-11:30，13:00-16:00
3、登记地址：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公室
4、信函登记请寄：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编:
（312032）。
六、其他事项
1、会议联系方式联系人：傅哲宇联系电话：0575-81188579电子邮箱：ir_kjs@kuaijishanwine.com
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
2025年11月15日
附件1：授权委托书
?报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书会稽山绍兴酒股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月2日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》 | |||
| 2 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | |||
| 3 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | |||
| 4.00 | 《关于制定、修订公司部分内部制度的议案》 | |||
| 4.01 | 《关于修订<对外担保制度>的议案》 | |||
| 4.02 | 《关于修订<对外投资经营决策制度>的议案》 | |||
| 4.03 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | |||
| 4.04 | 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 | |||
| 4.05 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | |||
| 4.06 | 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 | |||
| 4.07 | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | |||
| 4.08 | 《关于制定<提供财务资助管理制度>的议案》 | |||
| 4.09 | 《关于制定<对外捐赠制度>的议案》 | |||
| 5 | 《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。