宁波三星医疗电气股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第二十六次会议的通知，会议于2025年

月

日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事

人，实到董事

人。会议由董事长沈国英女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于2025年第三季度报告的议案详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2025年第三季度报告》。

表决结果：

票赞成、

票反对、

票弃权。该议案已经公司审计委员会审议通过。

二、审议通过了关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：

临2025-083）。

表决结果：

票赞成、

票反对、

票弃权。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日