公告编号：2025-039证券代码：400082 证券简称：华锐5 主办券商：山西证券

华锐风电科技（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月17日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦19层1905会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事陈雷先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共25人，持有表决权的股份总数1,470,756,449股，占公司股份总数的24.39%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数1,101,733,934股，占公司股份总数的18.27%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，列席1人，董事王原先生、孙大庆先生、姜松江先生、田世忠先生、石全先生、张吉昌先生因公务原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事王世及先生因公务原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人未列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向大连银行申请综合授信并提供担保的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向大连银行股份有限公司中山支行申请3亿元人民币综合授信额度，其中敞口额度1.5亿元，期限12个月。综合授信业务包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、国内信用证等，额度在有效期内可以循环使用。

公司及其下属子公司拟以不低于5亿元的应收账款为该笔业务提供质押担保，所担保最高债权数额不超过1.8亿元。担保金额、担保范围、担保期限等具体事宜以届时签订的担保合同、承诺函等约定为准。

2.议案表决结果：

同意股数1,455,692,249股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

98.98%；反对股数7,453,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.51%；弃权股数7,611,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.52%。

3.回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽和源律师事务所

（二）律师姓名：卜永新、代珍影

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规定性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

2025年第二次临时股东大会会议决议

2025年第二次临时股东大会的法律意见书

华锐风电科技（集团）股份有限公司

董事会2025年12月17日