华锐风电科技（集团）股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月2日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王原先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向大连银行申请综合授信并提供担保的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-037

公司及其下属子公司拟以不低于5亿元的应收账款为该笔业务提供质押担保，所担保最高债权数额不超过1.8亿元。担保金额、担保范围、担保期限等具体事宜以届时签订的担保合同、承诺函等约定为准。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2025年12月17日召开2025年第二次临时股东大会，具体内容详见《关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-038。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第六届董事会临时会议决议

华锐风电科技（集团）股份有限公司

董事会2025年12月2日