公告编号：2025-022证券代码：400082 证券简称：华锐5 主办券商：山西证券

华锐风电科技（集团）股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月5日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月1日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王原先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于下属全资公司拟与中核融资租赁（海南）有限公司签署融资租赁合同的议案》

1.议案内容：

公司下属全资公司酒泉锐能新能源开发有限公司（以下简称“酒泉锐能”）拟与中核融资租赁（海南）有限公司（以下简称“中核租赁”）签订《融资租赁合同》，融资金额为人民币3.6亿元，租赁期限15年。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟与中核融资租赁（海南）有限公司签署质押担保合同的议案》

1.议案内容：

为上述《融资租赁合同》项下中核租赁对酒泉锐能享有的全部债权提供担保，公司下属全资公司酒泉锐电新能源有限公司（持有酒泉锐能100%股权）拟与中核租赁签订《股权质押合同》、酒泉锐能拟与中核租赁签订《应收账款质押合同》，将酒泉锐能100%股权、对应的电费收费权质押给中核租赁；华锐风电拟与中核租赁签订《保证合同》，提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2025年8月21日召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-023。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

第六届董事会临时会议决议

华锐风电科技（集团）股份有限公司

董事会2025年8月5日