中原证券股份有限公司

2025年第一次临时股东会

会议材料

2025年12月22日郑州

2025年第一次临时股东会会议材料

中原证券股份有限公司关于选举独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定，公司第七届董事会第三十八次会议、第四十次会议审议通过提名王辉先生、王慧轩先生、杜晓堂先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案。

独立董事候选人简历详见附件。

上述独立董事人选提请公司2025年第一次临时股东会选举。

附件：

王辉简历

王辉，男，汉族，1979年出生，上海财经大学会计学专业博士研究生。历任河南合协创业投资管理有限公司投资经理、南阳普康药业有限公司财务总监、深圳华信股权投资基金管理有限公司财务总监、深圳华信柏年股权投资基金管理有限公司总经理。现任中国首控集团有限公司财务总监、升辉清洁集团控股有限公司独立非执行董事。

王慧轩简历

王慧轩，男，汉族，1966年出生，天津大学博士。于1987年参加工作，长期在地方政府从事宏观经济管理和领导工作，历任乌鲁木齐办公厅信息处处长、区委书记、开发区管委会主任等职务；2006年进入保险行业，先后担任中国人寿和人保寿险三个省级分公司与总公司主要领导职务；2009年3月至2016年8月历任中国人保总公司副总裁、人保资本董事长兼总裁职务；2016年8月至2022年7月任紫光集团有限公司执行董事、联席总裁职务；2019年6月至2024年6月任诚泰财产保险股份有限公司董事长职务；2020年9月至2024年3月任幸福人寿保险股份有限公司党委书记、董事长职务；现任新紫光集团有限公司执行副总裁、执委会委员，紫光股份有限公司（A股上市公司，股份代码000938）董事。

杜晓堂简历

杜晓堂，男，汉族，1974年出生，复旦大学博士。曾任河南大学教师；2003年5月至2013年8月任国浩律师事务所律师及合伙人；2013年9月至2020年12月任中国光大控股有限公司（H股上市公司，股份代码HK00165）及其附属光大控股（青岛）投资有限公司董事总经理等职务；自2014年6月至2025年3月任中国天瑞集团水泥有限公司（H股上市公司，股份代码HK01252）的独立非执行董事；2019年7月至2024年9月，任中国首控集团有限公司（H股上市公司，股份代码HK01269）的独立非执行董事；2021年1月至2023年12月任中国光大控股有限公司投资顾问；2021年1月至2025年11月任上海光朴创业投资管理有限公司总经理；2016年10月至今任精技集团有限公司（H股上市公司，股份代码HK03302）执行董事。